Державна фіскальна служба припинила діяльність чергового конвертаційного центру

конвертаційний центр
ДФС прозвітувала про закриття чергового конвертаційного центру

Керівник Державної фіскальної служби Сергій Білан оголосив про ліквідацію крупного міжрегіонального конвертаційного центру з сумою обороту близько півмільярда гривень.

За інформацією «Forbes», працівники центру конвертації заснували більш ніж 40 фіктивних компаній, за допомогою яких проводили незаконні фінансові операції, унаслідок чого держава втратила близько 80 мільйонів гривень.

Організатори центру оформлювали податкові кредити для своїх фіктивних клієнтів, потім ці кошти надсилали на рахунки так званих «підприємств-транзиторів», що беруть участь у схемах руху ПДВ, після чого гроші переказували фірмам або фізичним особам, та знімали «зароблене» в банках.

Над операцією по припиненню діяльності конвертаційного центру працювали 20 слідчо-оперативних груп, у результаті роботи яких знайдено докази незаконних дій організації (печатки, рахунки, техніку).

Інформаційний Акцент

Залишити коментар

БЕЗ КОМЕНТАРІВ