Менеджери Siemens заховали € 3 мільйони на Багамських островах

Серед фігуарнтів «панамських документів» виявилися 28 німецьких банків та менеджери Siemens
Серед фігурантів «панамських документів» виявилися 28 німецьких банків та менеджери Siemens

Щонайменше 28 німецьких банків опинилися в епіцентрі «офшорного скандалу». Їх підозрюють у тому, що скористалися послугами юридичної фірми Mossack Fonseca з Панами, передає  Süddeutsche Zeitung.

Зазначають, що шість з семи найбільших банків Німеччини створили понад 1200 підставних компаній. Крім того, кілька тисяч німців використовували поштові скриньки, пов’язані з Mossack Fonseca.

У Німеччині, на додаток до Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank і BayernLB скористалися послугами Mossack Fonseca. Інші, такі як Landesbanks, скористалися послугами постачальника офшорних послуг. Банки наголосили, що вони вже змінили свою бізнес-політику в останні роки.

German Bank заявив, що поштові скриньки їхніх клієнтів не містили жодної інформації щодо потенційного або фактичного бізнесу. З листопада 2015 року банк відмовився від «клієнтів в певних місцях і груп клієнтів з вищим рівнем ризику».

«Панамські документи» також розкривають нові подробиці скандалу навколо коштів відомої компанії Siemens.

Документи і додаткові дослідження дають підстави підозрювати, що колишні менеджери Siemens не повернули частину грошей, які вони колись вклали в фонди в Латинській Америці. Замість цього майже три мільйони євро спрямували на приватні рахунки, серед іншого, на Багамських островах і в Швейцарії. Один із екс-менеджерів Siemens підтвердив, що обліковий запис на Багамських островах належить йому, але інші питання про грошові перекази він залишив без відповіді.

Клієнтом Mossack Fonseca також була одна з найбільш інтригуючих фігур у Німеччині – приватний агент Вернер Маусс, який діяв від імені урядів і розвідувальних відомств з багатьох країн. За даними з документів, він володів приблизно дванадцятьма офшорними компаніями під кодовим ім’ям Клаус Мьольнер.

В інтерв’ю SZ В.Маусс сказав, що не всі з цих компаній належали йому. Деякі мали інших власників, інші він використовув у своїй роботі в ролі приватного агентуа Вони всі зареєстровані компетентними органами Німеччини.

Нагадаємо, десятки ЗМІ по всьому світу опублікували матеріали про власників великих офшорів, ґрунтуючись на даних «Панамського архіву» – збірки документів про офшорні схеми маловідомої фірми з Панами Mossack Fonseca. В оприлюднених документах фігурують десятки колишніх і нинішніх лідерів держав, політиків та багатих і впливових бізнесменів.

Серед українців – президент Петро Порошенко, колишній прем’єр-міністр Павло Лазаренко, мер Одеси Генадій Труханов, колишні та нинішні народні депутати.

У самій Mossack Fonseca «злив» архіву назвали «кримінальним злочином», а прокуратура Панами наразі проводить власне розслідування і обіцяє «нульову толерантність» порушникам.

Як повідомляв Інформаційний Акцент, в Ісландії відбуваються акції протесту з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Сиґмюндюра Давида Ґюннлейґссона. Близько десяти тисяч людей вийшли на центральну площу Рейк’явіка. Акція протесту в Ісландії почалася після публікації розслідування про виведення грошей прем’єром через офшори.

Залишити коментар

БЕЗ КОМЕНТАРІВ