Серед фігуарнтів «панамських документів» виявилися 28 німецьких банків та менеджери Siemens
Серед фігурантів «панамських документів» виявилися 28 німецьких банків та менеджери Siemens

Щонайменше 28 німецьких банків опинилися в епіцентрі «офшорного скандалу». Їх підозрюють у тому, що скористалися послугами юридичної фірми Mossack Fonseca з Панами, передає  Süddeutsche Zeitung.

Зазначають, що шість з семи найбільших банків Німеччини створили понад 1200 підставних компаній. Крім того, кілька тисяч німців використовували поштові скриньки, пов’язані з Mossack Fonseca.

У Німеччині, на додаток до Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank і BayernLB скористалися послугами Mossack Fonseca. Інші, такі як Landesbanks, скористалися послугами постачальника офшорних послуг. Банки наголосили, що вони вже змінили свою бізнес-політику в останні роки.

German Bank заявив, що поштові скриньки їхніх клієнтів не містили жодної інформації щодо потенційного або фактичного бізнесу. З листопада 2015 року банк відмовився від «клієнтів в певних місцях і груп клієнтів з вищим рівнем ризику».

«Панамські документи» також розкривають нові подробиці скандалу навколо коштів відомої компанії Siemens.

Документи і додаткові дослідження дають підстави підозрювати, що колишні менеджери Siemens не повернули частину грошей, які вони колись вклали в фонди в Латинській Америці. Замість цього майже три мільйони євро спрямували на приватні рахунки, серед іншого, на Багамських островах і в Швейцарії. Один із екс-менеджерів Siemens підтвердив, що обліковий запис на Багамських островах належить йому, але інші питання про грошові перекази він залишив без відповіді.

Клієнтом Mossack Fonseca також була одна з найбільш інтригуючих фігур у Німеччині – приватний агент Вернер Маусс, який діяв від імені урядів і розвідувальних відомств з багатьох країн. За даними з документів, він володів приблизно дванадцятьма офшорними компаніями під кодовим ім’ям Клаус Мьольнер.

В інтерв’ю SZ В.Маусс сказав, що не всі з цих компаній належали йому. Деякі мали інших власників, інші він використовув у своїй роботі в ролі приватного агентуа Вони всі зареєстровані компетентними органами Німеччини.

Нагадаємо, десятки ЗМІ по всьому світу опублікували матеріали про власників великих офшорів, ґрунтуючись на даних «Панамського архіву» – збірки документів про офшорні схеми маловідомої фірми з Панами Mossack Fonseca. В оприлюднених документах фігурують десятки колишніх і нинішніх лідерів держав, політиків та багатих і впливових бізнесменів.

Серед українців – президент Петро Порошенко, колишній прем’єр-міністр Павло Лазаренко, мер Одеси Генадій Труханов, колишні та нинішні народні депутати.

У самій Mossack Fonseca «злив» архіву назвали «кримінальним злочином», а прокуратура Панами наразі проводить власне розслідування і обіцяє «нульову толерантність» порушникам.

Як повідомляв Інформаційний Акцент, в Ісландії відбуваються акції протесту з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Сиґмюндюра Давида Ґюннлейґссона. Близько десяти тисяч людей вийшли на центральну площу Рейк’явіка. Акція протесту в Ісландії почалася після публікації розслідування про виведення грошей прем’єром через офшори.

БЕЗ КОМЕНТАРІВ