Тимошенко платить своїм лобістам в США через офшори?

ty-moshenko
Інтереси лідерки «Батьківщини» в США лобіює британська компанія Aveiro LP

З березня 2016 року інтереси лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко у США лобіює британська компанія Aveiro LP. Про це йдеться у статті «Битва за Вашингтон. Офшорне лобі Юлії Тимошенко», оприлюдненій на «Українській правді».

Юлія Білоусова, яка фігурує як директор британської компанії Aveiro LP 15 березня 2016 року уклала договір із американською лобістською компанією Wiley Rein, LLP, а двома днями пізніше – із MKW Group.

c94ab34-1Підписання контрактів із Юлією Білоусовою збіглося у часі із сесійним тижнем ВРУ, на якому були відсутні депутати «Батьківщини» Сергій Власенко та Григорій Немиря.

Як з’ясувалося у останньому звіті Wiley Rein, у день підписання контракту, американські лобісти домовлялися про зустріч із представниками Комітету закордонних справ Сенату саме для депутата «Батьківщини» Григорія Немирі на замовлення офшорної компанії Aveiro LP. Коштом компанії Aveiro LP вже 17 березня для Немирі організували зустріч у Atlantic Council.

Як йдеться у статті, компанія Aveiro LP українки Юлії Білоусової лобіює у США один-єдиний законопроект, зареєстрований у Сенаті за номером S.2692 під назвою «Акт протидії інформаційній війні». Документ представляли республіканець Роб Портман та демократ Кріс Мерфі. Обидва сенатори відомі своєю проукраїнською позицією.

Походження коштів самої Юлії Білоусової ретельно приховане. У державному реєстрі Великої Британії ім’я Білоусової не фігурує.

Зазначається лише, що компанія Aveiro LP займається міжнародною торгівлею та інвестиціями, має за засновників-партнерів Nisbett Invest S.A. та Montfler S.A., які, у свою чергу, є засновниками-партнерами ряду інших компаній.

Задекларувавши таке «партнерство», юридичні особи у Великій Британії не зобов’язані вказувати у реєстраційних документах імен директора чи секретаря компанії.

Відстежити бенефеціарного власника чи походження його коштів у такій схемі фактично неможливо.

Процес реєстрації нових компаній у Сполученому королівстві спрощений у 2001 році до онлайн-аплікації у державному реєстрі Companies House. Процедура займає не більше 9 хвилин і коштує 15 фунтів.

Залишити коментар

БЕЗ КОМЕНТАРІВ